QQ备注、头像和领导同事一模一样，置身在这样的山寨QQ群里，麻章某公司财务全女士被不法分子骗了68万元。事后，公司会计小李发现事情不对劲，经与公司老总核实后发现被骗，赶紧向公安机关报案。近日，市反诈骗中心办案民警接报后，火速查清被骗资金流向，成功止付冻结被骗资金，并为该公司追回了资金。

骗 局:QQ群“山寨”同事设套

一个QQ群里面，除了出纳和会计，全是骗子。这是一场有组织、有目的，且经过精心策划的骗局。三月下旬的一天早上，麻章某公司的财务全女士打开电脑登录QQ，发现自己被拉进了一个新的QQ群里，群里还有“老板”“总经理”等人。在群里，“老板”和“总经理”正在交谈，说公司与广州一家公司正准备开展大型合作项目，要给对方汇保证金，汇款的事就由财务全女士负责，要抓紧时间给对方汇过去。

全女士看到“老板”的工作指示后不敢怠慢，赶紧按照要求给广州这家公司的账户汇了68万元。事后，同在群里的会计小李感觉到事情有点不对劲：“汇款是出纳的事，和会计无关，怎么把我也拉进群里了呢？”不安的小李马上联系公司老总述说了事情经过后，老总夏女士大吃一惊，公司并没有与广州的公司有合作，自己也没有让财务汇款，这时大家才恍然大悟，是骗子冒充了公司老总等人的头像，把财务人员拉到了新建的公司群里，虚拟了一次“给合作企业汇保证金”的会话。得知被骗后，公司人员立即向公安机关报案。

破 案:警方追回68万元资金

市公安局反诈骗中心接报后，火速指派反诈精英官子清民警，迅速展开破案行动。民警立即联系银行部门对骗子的银行账号进行追踪，及时锁定目标，追查资金流向。在追查过程中，民警官子清发现，骗子为了躲避公安机关的追查，将被骗钱财经多次转账分散到了一千多个账户中。在网络诈骗中，骗子通常会把骗来的资金快速转到下级卡，再经多层转账后取现，操作速度非常快，若不及时冻结骗子的账户，资金将有可能被提现，受害人的损失将不可挽回。反诈中心民警不敢松懈，加班加点，终于摸清了资金的流向，及时冻结了骗子的账户，在被害人报案的当天下午，截停了骗子对资金的操作，为被害人挽回了损失，并及时将被骗资金返回给受害人。

案件告破后，公司老总夏女士非常感动，她说：“当时得知钱被骗以后，心里已经不抱希望，觉得钱被追回的几率很小了，没想到反诈中心破案这么神速。资金能被追回，得益于市反诈中心的高度责任感和民警官子清精湛的业务能力，我非常感谢反诈中心及公安民警帮我追回了血汗钱。”夏女士感动于民警辛勤付出的同时，也希望市民可以从中吸取教训，避免骗子再次得逞。

提  醒:涉及转账务必当面确认

市反诈骗中心民警官子清介绍，此次案件是我市近年来涉案金额较大的网络诈骗案，极具代表性。该案中，骗子先盗取公司某一员工的QQ，再对他的QQ好友进行分析，了解公司内部的管理结构，骗子的主要目标是企业中管理钱财和有转账权利的财务人员。掌握了这些信息后，骗子注册一个新的QQ号，把新号的头像和昵称，都改成公司老总的头像和昵称。官子清说，一般市民使用QQ，只注意对方的头像和昵称，很少会注意QQ号码，真假人员很难分清，骗子利用这种手法，让很多公司财务上当受骗。

在这个“山寨”的QQ群里，只有财务人员是真员工，其他的“老板”“经理”“总监”全都是骗子。骗子们会虚拟一个合作项目，在这个假项目中，为了促成合作，“老总”就会要求财务人员给合作公司汇款，骗子们一个唱一个和，群里的聊天就像平时的工作交接一样，让财务人员信以为真，就按照“老总”的指令给指定账户汇款。

这类网络诈骗案中，被害人之所以会被骗，很重要的一点是，财务人员没有当面和公司负责人再次确认，只凭QQ聊天就把钱汇出去了，这说明部分财务人员的警惕性还不够，责任心还不强，企业的财务管理程序还有漏洞。

民警建议，公司转账汇款要严格履行合适制度，不可以通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的方式来传递转账指令，在员工培训中要将防范网络诈骗、电信诈骗作为重要内容反复宣讲。财务人员要尤其注意自己的信息安全，微信、短信、邮件中的不明链接不要点击，以免手机和电脑感染了木马病毒，让不法分子盗取了个人信息。要谨慎使用移动支付，对于微信、支付宝中的各种功能，如果不熟悉的不要轻易尝试，以免因为误操作而导致财物损失。假如发现自己被骗，一定要第一时间报警，为警方查清资金流向、截留资金争取时间。